17 osób podejrzanych o tworzenie karuzeli podatkowej zostało zatrzymanych przez CBA. Grupa naraziła Skarb Państwa na straty w wysokości 70 mln złotych.
Policjanci z biura śledczego wraz z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno–Skarbowego w Warszawie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą VAT poprzez obrót urządzeniami elektronicznymi. Śledztwo prowadzone przez Stołeczną Prokuraturę doprowadziło do zatrzymania w sumie 17 osób z różnych miast Polski. Ustalenia śledczych wykazali, że grupa działała między 2014 a 2018 rokiem na terenie całego kraju, a także poza jego granicami.
Członkowie grupy obracali wielokrotnie tym samym sprzętem elektronicznym, m.in. komórkami, komputerami czy drukarkami, przez co tworzyli między kupującym a sprzedającym pozorny łańcuch podmiotów. W konsekwencji żaden z nich nie uiszczał należnego podatku od towarów i usług, a proceder ten wspierała sfałszowana dokumentacja księgowa.
W trakcie zatrzymań CBŚP znaleziono w firmach i mieszkaniach zatrzymanych dokumentację dot. transakcji, nośniki danych oraz wart ok. 2 mln zł sprzęt elektroniczny będący przedmiotem nielegalnych procedur. Oprócz tego funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze, biżuterię i luksusowe samochody należące do podejrzanych.
Prokuratura skierowała do sądu osiem wniosków o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Zostały one rozpoznane przez stołeczny sąd rejonowy w czwartek późnym popołudniem. Sąd przychylił się do pięciu wniosków, stosując tymczasowy areszt. Dwie osoby także zostały aresztowane, ale zostaną zwolnione po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości kilkuset tysięcy złotych, natomiast jedna została objęta dozorem policyjnym.
Rzeczniczka Prokuratury Regionalnej, prok. Agnieszka Zabłocka-Konopka, w rozmowie z PAP zaznaczyła, że śledztwo ma charakter rozwojowy i obejmuje aż 93 podmioty gospodarcze. Według ustaleń mogły one narazić Skarb Państwa na uszczuplenia podatkowe w kwocie ponad 70 mln zł. Przestępcom grożą kary finansowe, a także pozbawienia wolności do lat 8.
Źródło: pb.pl